دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامات تعیین سطح مورد انتظار اشخاص را در قالب «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح […] ... ادامه مطلب

بخشنامه «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» با هدف اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص ابلاغ شد. به گفته علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می‌شود که به موجب آن شهروندان می توانند […] ... ادامه مطلب